A Polícia Federal (PF), em conjunto Receita Federal (RF), deflagrou a Operação Miopia para investigar uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A iniciativa acontece nesta quinta-feira (8), em Foz do Iguaçu e São Paulo.
Ao todo, os policiais cumprem 26 ordens judiciais, sendo 11 mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão. De acordo com as investigações, as contas bancárias das empresas controladas pela quadrilha movimentaram mais de R$ 6,5 bilhões de origem ilícita de 2010 a 2018.
A operação tem foco em quadro grupos criminosos que atuavam de forma autônoma e utilizavam contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas fantasmas, para receber valores e adquirir mercadorias do exterior.
O dinheiro ilícito era creditado em contas controladas pelas quadrilhas, no Brasil, e posteriormente utilizado para pagar, em reais, aqueles que disponibilizaram moeda estrangeira no Paraguai.
A operação, batizada de Miopia, é um desdobramento da operação Hammer On, deflagrada pela Polícia Federal e pela Receita Federal em Foz do Iguaçu, em 2017. Nesta operação, além da investigação abranger os operadores financeiros e os seus clientes (traficantes, empresários, “cigarreiros” do Brasil e os seus pares no Paraguai), foram identificadas as instituições financeiras que deixaram de cumprir regras de "compliance" e possibilitaram que milhões de reais de origem espúria fossem remetidos para o exterior.
Os responsáveis por essas instituições financeiras fechavam operações de câmbio sem se preocupar com a origem dos valores que lhes eram remetidos, condutas essas que revelam que tinham uma visão míope do real cenário em que operavam.
Colaboração PF